成立分公司决议范本范文

设立分支机构决议示范条款1

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，XX股份有限公司于年月日召开了第一次股东大会。会议由XX主持，全体股东出席。经全体股东研究决定，同意XX为公司执行董事，即公司法定代表人、监事、总经理。

上述决议符合《公司法》和本章程的有关规定，合法有效，自登记机关核准登记之日起生效。 全体股东签字 年月日

设立分支机构决议示范条款2 会议时间：年月日 地点：

会议性质：第一次股东大会

会议通知时间：年月日（注：会议召开前15日通知全体股东）会议通知方式：

出席股东情况：股东应当出席，实际股东应当出席。

会议主席：（注：第一次股东大会由出资最多的股东召集和主持）

一、决定于年月日正式设立公司。 2、经全体股东讨论，一致通过公司章程。 3.决定公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为公司的法定代表人。

会议一致选举了公司的执行董事。会议一致选举产生公司监事

他被任命为公司经理。 （全体股东签字盖章） 自然人股东（签字）

（注：附上述董事、监事、经理身份证复印件） 设立分支机构决议示范第3条

____________ 公司（以下简称公司）股东为年月日，会议由股东大会全体会议召开。

股东大会于年月日日本召开，通知全体股东出席会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

依照《公司法》和本章程的规定，已通知全体股东列席会议。

股东大会确认，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议已收到有效通知。

出席会议的股东为公司，公司持有公司100%股权，会议合法有效。

会议由公司董事长主持。

股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序符合《公司法》和本章程的有关规定。 一致通过下列决议： 1 2 签章： 注：

一、《公司法》第三十八条规定，经股东书面同意，可以不召开股东会直接作出决定，全体股东应当在决定文件上签名、盖章。

2.《公司法》第三十九条规定，第一次股东大会由出资最多的股东召集和主持。

一般情况下，由董事长召集和主持会议。在特殊情况下（见第四十一条），由董事会副主席、当选董事代表、监事会、股东等召集和主持会议。

三、《公司法》第四十四条规定，修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上有表决权的股东通过。

设立分支机构决议示范第4条 参加人员：XXX 决议：

（一）全体股东同意设立公司； （二）公司住所：XXX；

3、公司注册资本为人民币XXX百万元；

4、全体股东选举XXX为公司执行董事（根据公司章程，执行董事为公司法定代表人），XXX为公司监事。

5.同意制定公司章程。 6、本决议经股东签字后生效。

七、本决议一式五份，股东各执一份，公司执一份，公司登记机关执一份。

XXXX工商局已同意委托该公司身份证号码为8:XXXX。 全体股东签字或盖章： XXXX年 年月日