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洗钱6万怎么判刑

2020-08-23 来源:二三四教育网

处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。
我国在1997年《刑法》专门设置了洗钱罪,对其上游犯罪予以扩充,明确了洗钱罪之掩饰、隐瞒的主要行为方式。具体而言:
1.洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪;
2.五种行为方式:
(1)提供资金账户;
(2)协助将财产转换为现金、金融票据;
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
(4)协助将资金汇往境外;
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源。
以上五种行为是要求行为人“提供”“协助”他人进行掩饰、隐瞒上游犯罪所得及收益,这点说明洗钱罪犯罪主体应当是上游犯罪人员之外的第三人,排除了上游犯罪实施人员为本罪的主体。
3.主观方面:1997年《刑法》关于洗钱罪的主观方面,要求行为人必须是对上游犯罪违法所得及其产生收益存在明知,而对其来源和性质加以掩饰和隐瞒。
4.犯罪主体:刑法明确了两种犯罪主体,即自然人和单位。
5.刑罚:自然人犯洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。对于单位犯洗钱罪,单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。对于罚金,采取百分比的模式,即规定并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
法律依据
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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