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如何举报非法融资?

2020-10-03 来源:二三四教育网

非法融资罪在刑法中已被废除,取而代之的是非法吸收公众存款罪。对于非法吸收公众存款的行为,根据金额、户数、经济损失和社会影响等情节,将予以立案追诉。根据相关法律规定,非法吸收公众存款罪可处以三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。该罪行指违反金融管理法规,非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。

法律分析

现在刑法上没有所谓的非法融资罪,只有非法吸收公众存款罪,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

(四)造成恶劣社会影响的;

(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

非法融资的该如何量刑,非法集资融资量刑

据国家相关法律的规定非法融资的量刑:构成非法吸收公众存款罪的,一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。

拓展延伸

揭示非法融资的常见手段和防范措施

非法融资是一种违法行为,可能给人们带来巨大的经济损失和法律风险。为了揭示非法融资的常见手段和提供防范措施,我们需要加强对此类行为的认识和警惕。常见的非法融资手段包括虚假宣传、高额回报承诺、非法集资等。为了防范此类风险,我们应该保持警惕,加强对投资项目的尽职调查,避免贪图高回报而忽视风险。此外,要选择合法合规的金融机构进行投资,注意保留相关证据和合同,及时向相关监管机构或执法机关举报非法融资行为。通过加强个人的法律意识和风险防范意识,我们可以更好地保护自己的权益,避免陷入非法融资的陷阱。

结语

非法融资是一种违法行为,对社会和个人都会带来巨大的经济损失和法律风险。根据相关法律规定,构成非法吸收公众存款罪的,一般将面临三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。为了预防和避免非法融资,我们应该增强对此类行为的认识和警惕,加强对投资项目的尽职调查,选择合法合规的金融机构进行投资,并及时向相关监管机构或执法机关举报非法融资行为。通过提高个人的法律意识和风险防范意识,我们可以更好地保护自己的权益,避免陷入非法融资的陷阱。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

非法融资罪判刑多久

非法融资情节比较轻的一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。

对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

非法融资2亿怎样判刑

非法融资的可能构成集资诈骗罪,也可能构成非法吸收公众存款罪。如果量刑要根据构成的罪名确定。如果构成了非法吸收公众存款罪的,将被处十年以上有期徒刑,并处罚金。如果构成了集资诈骗罪的,将被处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

非法融资一千万判几年

非法融资一千万元属于数额特别巨大,应判处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十九条:犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

非法集资罪立案标准是怎样的

非法集资罪立案标准:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

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